A. LEYES
- Ley 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso
- Ley-249-17 que modifica la ley 19-00 del Mercado de Valores de la RD
- Ley No. 183-02 que aprueba la Ley Monetaria y Financiera
- Ley-155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo
- Ley 479-08 General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada
B. REGLAMENTOS
- Reglamento 95-12 sobre Fideicomiso.
- Decreto-408-17 Reglamento de aplicación de la Ley 155-17 contra lavado de activos
- Decreto 359-12 Reglamento para la acreditación de proyectos de vivienda de Bajo Costo
- Decreto-360-12 Reglamento para la conformación de la ventanilla única del MOPC
C. NORMAS
- Norma 02-16 General que modifica la norma 01-2015 sobre el cumplimiento de deberes y obligaciones tributarias del fideicomiso (modificada)
- Norma 01-15 General sobre el cumplimiento de deberes y obligaciones tributarias del Fid
- R-CNV-2013-26-MV “Norma que regula las sociedades fiduciarias y los fideicomisos de oferta pública de valores
- Norma 03-18 General de lavado sectorial LA-FT respecto de los agentes inmobiliarios, empresas constructoras y fiduciarias
- R-CNV-2017-24-Norma que regula la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo
D. CIRCULARES