A. LEYES

  1. Ley 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso
  2. Ley-249-17 que modifica la ley 19-00 del Mercado de Valores de la RD
  3. Ley No. 183-02 que aprueba la Ley Monetaria y Financiera
  4. Ley-155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo
  5. Ley 479-08 General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada

B. REGLAMENTOS

  1. Reglamento 95-12 sobre Fideicomiso.
  2. Decreto-408-17 Reglamento de aplicación de la Ley 155-17 contra lavado de activos
  3. Decreto 359-12 Reglamento para la acreditación de proyectos de vivienda de Bajo Costo
  4. Decreto-360-12 Reglamento para la conformación de la ventanilla única del MOPC

C. NORMAS

  1. Norma 02-16 General que modifica la norma 01-2015 sobre el cumplimiento de deberes y obligaciones tributarias del fideicomiso (modificada)
  2. Norma 01-15 General sobre el cumplimiento de deberes y obligaciones tributarias del Fid
  3. R-CNV-2013-26-MV “Norma que regula las sociedades fiduciarias y los fideicomisos de oferta pública de valores
  4. Norma 03-18 General de lavado sectorial LA-FT respecto de los agentes inmobiliarios, empresas constructoras y fiduciarias
  5. R-CNV-2017-24-Norma que regula la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo

D. CIRCULARES

  1. Circular 002-13 SB. Instructivo de aplicación de los reglamentos
  2. Circular 002_16 – Aprobar y poner en vigencia del Instructivo sobre Formalización Registro y Control de Garantías
  3. Circular SIB 003-18 Instructivo sobre Prevención del Lavado de Activos